La unidad de investigación consideró probado el enriquecimiento ilícito de Martín Insaurralde y lo expresó en un documento que señala irregularidades como el gasto de 100.000 dólares en viajes en dos años mientras ganaba 1.800 por mes de sueldo y señala nexos entre proveedores del municipio de Lomas de Zamora y sus bienes.
La FIscalía Antilavado detectó una larga serie de incongruencias y en su informe habló de “enriquecimiento patrimonial injustificado” de Martín Insaurralde. Entre 2021 y 2023 el ex intendente y y Jefe de Gabinete bonaerense realizó más de 100.000 dólares de gastos en viajes a Estados Unidos y Europa, con paseo en Yate “Bandido” por Marbella de por medio, al tiempo que percibía un suelo de unos 1.800 dólares mensuales sin otros ingresos declarados.
Además, los investigadores detectaron que al menos tres empresas contratistas de la Municipalidad de Lomas de Zamora aparecen ligadas a bienes que usaba Insaurralde como propios, como una casa en un country de San Vicente a nombre de una empresa, que nunca fue declarada; una camioneta Hiunday y el departamento de Puerto Madero donde vivió con Jesica Cirio.
Así se desprende del informe que realizó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) a cargo de Diego Velasco, que buceó con su equipo en el patrimonio del ex funcionario. A raíz de estas y otras conclusiones, Velasco y su colega el fiscal de Lomas de Zamora Diego Mola pidieron al juez federal Ernesto Kreplac que realice una batería de 18 medidas de prueba que incluyen librar exhortos internacionales a los Estados Unidos, España y Suiza.
Desde este último lugar, la empresa MTIC de Fribourg pagó el hotel Nobu de Marbella, donde se alojó Sofía Clerici con su hermana Renata antes del viaje con Insaurralde en el yate Bandido. Asimismo, la fiscalía pidió investigar la fastuosa fiesta de casamiento de Insaurralde y Cirio en la Manea Club de Polo de Tristán Suárez, en 2014. En ese sentido, pidió a la empresa que aporte las facturas de gastos y las contrataciones.
“Se advierte a primera vista que exhibe solidez la hipótesis de un enriquecimiento patrimonial injustificado de Martín Insaurralde, generador de dinero de origen ilícito en actos de corrupción, de momento no identificados, como también la posterior aplicación de los fondos resultantes al mercado económico formal con apariencia de licitud y con la interposición de personas jurídicas y humanas para disimular el origen ilícito de los fondos, constitutivo de un esquema de lavado de activos”, señalan las conclusiones del fiscal Velasco de la PROCELAC.
Asimismo, Insaurrade omitió declarar en sus declaraciones juradas de 2013, 2020 y 2021 los bienes de Cirio, su esposa. Los investigadores solicitaron realizar procedimientos en media docena de compañías, pedir informes a la AFIP a las empresas de criptomedas, citar a nuevos testigos y realizar tasaciones de inmuebles que están siendo investigados como posible vehículo del lavado de dinero de la corrupción, dijo la fiscalía.
Viajes
Solo el viaje de cinco días en Marbella insumió 51.714 dólares, que incluyeron 8.189 de pasaje en businnes de Iberia, 27.911 euros del hotel de Marbella, en una villa exclusiva, 13.716 euros del alquiler de El Bandido a la empresa Offshore Marbella Chartes & Sales, que incluyeron 8 horas de navegación, el catering y tres botellas de champagne francés Moet & Chandon a razón de 360 euros las tres.
“El nivel de gastos de Insaurralde no guarda relación con sus ingresos legítimos en la función pública”, donde trabajó desde 2009 como diputado nacional, intendente y jefe de gabinete bonaerense, escribió el fiscal Velasco. Y todo esto sin contar los 600.000 dólares encontrados en la casa de Sofía Clerici en Nordelta, sus 7 carteras Loius Vouitton halladas allí, y los relojes Rolex y Cartier que se infiere que tiene dado que se hallaron sus cajas y manuales. Tampoco están en la cuenta los vehículos de Jesica Cirio, media docena incluidas una Ford Territori y una camioneta Mercedes Benz GLA 250, compradas el mismo día, 8 de septiembre de 2023. La última, por 48 millones de pesos.
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